10家銀行陷民企10億余元騙貸案-天津招考资讯

                                                              2019年07月10日 1:06 来源:天津招考资讯
                                                              编辑:十分11选5开户

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                                                              「涉及騙取銀行貸款要高於這一數字∴,或達到20餘億元⊙〇。」晉中市多名知情者認為⌒〇。山西國聯管業憑藉提供虛假的財務狀況、虛假購銷合同、虛假貨物收據等從上述銀行貸款♂△。《中國經營報》記者梳理⊿∵,最高授信額度是A國有銀行山西分行的1.5億元﹡,損失較為嚴重的則分別是B國有銀行晉中分行1億元、上述A國有銀行山西分行9551.207萬元、某股份行太原分行8983萬元↑▽。

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                                                              但在這份銀行名單中〇♂△,借貸日期更多的則是集中在2014年┊。2014年1月26日♂,劉旭東與招商銀行太原負責人冷某簽訂《授信協議》∴,金額為3000萬元的循環授信額度♂,到期後山西國聯管業仍欠銀行本金2467.34萬元;2014年2月26日﹡⌒◇,山西國聯管業在晉城銀行太原分行獲得綜合授信10000萬元﹡π∵,到期后仍欠銀行本金2993.83萬元;2014年4月28日⌒∴,劉旭東與晉中銀行東城支行法定代表人馮某簽訂《流動資金借款合同》⊿♀∴,金額為人民幣3000萬元∴〇,到期後山西國聯管業仍欠銀行本金3000萬元;2014年7月2日△,劉旭東與南方一股份行晉中支行法定代表人郭某簽訂了《流動資金借款合同》◇﹡,金額為人民幣2000萬元♂□⌒,該股份行晉中支行如約發放給山西國聯管業貸款π,到期后後者仍欠該行借款本金2000萬元;山西國聯管業提供虛假的財務狀況♀,提供虛假購銷合同等證明文件⌒,2014年7月22日⌒,華夏銀行太原負責人王某與劉旭東簽訂了《最高額融資合同》∴,最高融資額度為12000萬元⌒□,到期后後者仍欠銀行本金7947.96萬元;2014年12月30日♀,劉旭東與華北某城商行三門峽分行負責人李某簽訂《人民幣流動資金借款合同》∴,金額為人民幣3000萬元∴,到期後山西國聯管業仍欠銀行本金3000萬元♂♂。

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                                                              「劉旭東被逮捕已經半年了♂┊♂,案子卻至今沒有開庭⊿。」7月2日∟∴□,薛春梅稱☆△。6月13日π⌒,晉中市榆次區寇村東路▽♀∟。山西國聯管業原廠區▽↑,院落荒蕪⊙,大門緊閉♂⊿⊙,幾名「留守人員」拒絕陌生人靠近↑。

                                                              記者獲得的資料介紹▽♂,劉旭東1981年7月出生☆⌒,碩士研究生學歷⊙♂◇。2017年11月22日☆◇┊,劉涉因虛開增值稅專用發票罪被晉中市公安局刑事拘留〇,因涉嫌騙取貸款罪⊙♀∟,在同年12月29日被執行逮捕▽。2018年10月12日?,晉中檢察院對山西國聯管業案向晉中市中級人民法院提起公訴∴↑。對於涉及的民間借貸﹡〇□,其起訴書稱☆□,山西國聯管業及劉旭東在不具備償還能力的前提下⌒,虛構公司倒貸款、資金周轉等理由♂,騙得薛春梅之子等多人向其借款8200萬元◇☆┊,數額巨大☆,借款到期后拒不償還⌒。

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                                                              山西國聯管業提供虛假的財務狀況等證明文件♂┊?,向A國有銀行山西分行申請綜合授信⊙┊,2013年9月10日↑⊿,A國有銀行給予前者綜合授信額度1.5億元π♀。山西國聯管業分多次向該銀行借貸〇♂,尚欠銀行本金總計9551.207萬元♂↑⊿。上述股份行太原分行分別在2013年10月22日、2014年8月1日?◇∵,向山西國聯管業授信總計額度9000萬元♂⊙﹡。而前述知情者及榆次工業園區當地人介紹π⌒〇,山西國聯管業在2014年已經處於停產?◇?。

                                                              而「騙取貸款」涉及的一份銀行名單♂,包括招商銀行太原分行、華夏銀行太原分行、晉中銀行東城支行、晉城銀行太原分行、山西清徐農商行等10家銀行⊙﹡。《中國經營報》記者梳理獲悉♂,山西國聯管業及劉旭東涉嫌騙取上述銀行貸款總計7.17億元☆。

                                                              多方證據表明〇☆,自2012年開始〇⌒⌒,該企業日益虧損∴﹡┊。檢察機關公訴書內容印證⊿,山西國聯管業「從民間借貸3個多億維持企業運轉」△♂△,並「將公司的銀行貸款用於還借款、利息、公司的日常經營費用」﹡。2014年11月▽,劉旭東失聯↑⊙。

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